KYC Policy di Roulettino Italia
Documento tecnico che definisce i processi di identificazione clienti, requisiti documentali, tempi di verifica e misure di sicurezza per garantire la conformità ADM e AML.
Introduzione
La KYC Policy (Know Your Customer) di Roulettino Italia stabilisce le procedure di identificazione e verifica degli utenti registrati. Obiettivo primario: conformità normativa, prevenzione frodi e tutela del giocatore. I processi rispettano i regolamenti ADM e le direttive europee AML.
Obiettivi principali
- Verifica identità tramite documenti ufficiali validi
- Prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Tutela dei minori e blocco accessi non autorizzati
- Gestione sicura delle transazioni finanziarie
Dati richiesti
Durante la registrazione e per l’attivazione account, la piattaforma richiede obbligatoriamente:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita
- Indirizzo di residenza
- Codice fiscale italiano o equivalente
- Documento di identità valido (carta, passaporto, patente)
- Metodo di pagamento associato
Processo di verifica
1. Registrazione iniziale
Inserimento dati anagrafici e validazione preliminare con banche dati.
2. Caricamento documenti
Obbligo di upload documento d’identità e prova di residenza. File in PDF o JPEG, leggibili e completi.
3. Verifica manuale
Il reparto compliance analizza la corrispondenza dei dati. Eventuali discrepanze generano richiesta di chiarimenti.
4. Convalida finale
Dopo i controlli, l’account è validato con pieno accesso ai servizi di gioco.
Tempistiche
| Fase | Tempo medio |
|---|---|
| Registrazione iniziale | Immediato |
| Caricamento documenti | Entro 24 ore |
| Verifica manuale | 48 ore |
| Convalida finale | Fino a 72 ore |
Misure di sicurezza
Per protezione dati personali Roulettino Italia adotta:
- Crittografia SSL per trasferimento dati
- Server sicuri conformi GDPR
- Accesso riservato a operatori autorizzati
Requisiti AML aggiuntivi
La piattaforma può richiedere documenti integrativi (es. estratti conto) in caso di:
- Transazioni elevate
- Attività di gioco sospette
- Conti multipli collegati
Responsabilità utente
L’utente deve mantenere aggiornati i dati e fornire documenti validi. In caso di mancata osservanza, l’account può essere sospeso o chiuso.
Benefici della KYC
La corretta implementazione della politica porta:
- Sicurezza transazioni
- Protezione identità digitale
- Accesso a bonus dedicati
- Riduzione frodi
Supporto clienti
Assistenza KYC disponibile via live chat 24/7, e-mail compliance dedicata e numero telefonico in lingua italiana.
Conformità normativa
La KYC Policy rispetta:
- Regolamenti ADM per gioco a distanza
- Direttiva UE 2015/849 (IV AML)
- GDPR sulla protezione dei dati
Trasparenza
Roulettino Italia pubblica aggiornamenti KYC nell’area legale del sito. Documentazione e linee guida disponibili per download.
Link utile
Per informazioni generali sulla piattaforma visita la homepage: Roulettino Italia